6 meses
25-02-2026
Online
20
750
$ 1.795
El Diplomado en Derecho Financiero y Criptoactivos de ISEIE Panamá está diseñado especialmente para proporcionar a los profesionales una comprensión profunda de los marcos normativos que regulan el sistema financiero tradicional y las tecnologías blockchain en entornos económicos digitales.
Nos encargamos de abordar temas como la regulación financiera, los criptoactivos, la tokenización de activos, las fintech y el cumplimiento normativo AML/CFT.Con un enfoque práctico y actualizado, este diplomado prepara a los profesionales del derecho para afrontar los retos de la economía digital. Al finalizar, los participantes estarán capacitados para asesorar en cumplimiento normativo de criptoactivos y regulación financiera.
El propósito de este diplomado del Instituto Superior Europeo de Innovación Educativa ISEIE es formar profesionales capaces de aplicar la regulación financiera y normativa de criptoactivos. En un contexto donde la innovación fintech, la adopción de blockchain y la necesidad de regular activos digitales demandan especialistas actualizados.
Este programa busca dotar a los participantes de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para asesorar en cumplimiento normativo, diseñar estructuras de tokenización, gestionar licencias de criptoactivos y representar intereses ante reguladores financieros. El diplomado tiene como objetivo central desarrollar una visión integral que combine derecho financiero con la comprensión profunda de tecnología blockchain.
Este diplomado te prepara para ejercer como especialista en derecho financiero digital, capacitándote para asesorar a empresas en materias como cumplimiento de regulación de criptoactivos, prevención de lavado de dinero en blockchain, tokenización de activos, licencias para exchanges, emisión de tokens, ICOs y STOs.
Adquirirás las competencias necesarias para diseñar estructuras legales para proyectos blockchain, asesorar en cumplimiento AML/CFT, gestionar licencias de servicios de criptoactivos y representar intereses ante autoridades financieras. Al finalizar, estarás preparado para ofrecer soluciones innovadoras, anticiparte a cambios regulatorios y posicionarte como un profesional indispensable en el campo de las finanzas digitales, donde la especialización en criptoactivos representa una ventaja competitiva fundamental en la economía blockchain.
ISEIE tiene como objetivo promover la educación de calidad, la investigación de alto nivel y los estudios de excelencia en todo el mundo.
La titulación que reciben nuestros estudiantes son reconocidas en las empresas más prestigiosas.
ISEIE cuenta con una trayectoria formativa basada en años de experiencia y preparación de profesionales cualificados.
Alto porcentaje de aquellos que han estudiado un MBA han incrementado su salario
Según estudios, los perfiles más buscados son los que cuentan con formación académica superior.
Nuestro sistema educativo le permite compatibilizar de un modo práctico y sencillo los estudios con su vida personal y profesional.
Nuestro plan interno de calidad del instituto persigue diversos objetivos, como el aumento de la satisfacción de los estudiantes, el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos, el desarrollo de una cultura de calidad, el reforzamiento de la relación entre el personal y la universidad, y el mejoramiento continuo de los procesos.
De esta forma, el profesional que acceda al programa encontrarás el contenido más vanguardista y exhaustivo relacionado con el uso de materiales innovadores y altamente eficaces, conforme a las necesidades y problemáticas actuales, buscando la integración de conocimientos académicos y de formación profesional, en un ambiente competitivo globalizado.
Todo ello a través de de material de estudio presentado en un cómodo y accesible formato 100% online.
El empleo de la metodología Relearning en el desarrollo de este programa te permitirá fortalecer y enriquecer tus conocimientos y hacer que perduren en el tiempo a base de una reiteración de contenidos.
1.1Introducción al derecho financiero
1.1.1 Conceptos básicos y definiciones
1.1.2 Historia y evolución del derecho financiero
1.1.3 Principios generales del derecho financiero
1.1.4 Fuentes del derecho financiero
1.1.5 Importancia del derecho financiero en la economía
1.2 Sistema financiero y su regulación
1.2.1 Estructura del sistema financiero
1.2.2 Organismos reguladores y supervisores
1.2.3 Funciones y objetivos del sistema financiero
1.2.4 Instrumentos financieros
1.2.5 Tendencias y desafíos regulatorios
1.3 Mercado de valores
1.3.1 Concepto y tipos de mercados
1.3.2 Instrumentos negociados
1.3.3 Regulación y supervisión del mercado de valores
1.3.4 Oferta pública y privada
1.3.5 Protección al inversionista
1.4 Instituciones financieras y bancos
1.4.1 Tipos de instituciones financieras
1.4.2 Regulación bancaria
1.4.3 Funciones y servicios bancarios
1.4.4 Prevención de lavado de dinero
1.4.5 Resolución y supervisión bancaria
1.5 Contratos financieros
1.5.1 Tipos de contratos financieros
1.5.2 Contratos de crédito y préstamo
1.5.3 Contratos de garantía
1.5.4 Contratos derivados
1.5.5 Aspectos legales y litigios
1.6 Derecho tributario y financiero
1.6.1 Relación entre derecho tributario y financiero
1.6.2 Impuestos sobre actividades financieras
1.6.3 Tratados internacionales y tributación
1.6.4 Fiscalidad de operaciones financieras
1.6.5 Planificación tributaria
1.7 Riesgos financieros y gestión legal
1.7.1 Tipos de riesgos financieros
1.7.2 Evaluación y mitigación de riesgos
1.7.3 Responsabilidad legal en gestión de riesgos
1.7.4 Seguros y garantías financieras
1.7.5 Normativas aplicables
1.8 Protección al consumidor financiero
1.8.1 Derechos y obligaciones del consumidor
1.8.2 Normativas de protección financiera
1.8.3 Reclamaciones y resolución de conflictos
1.8.4 Transparencia y divulgación de información
1.8.5 Casos y jurisprudencia
1.9 Tecnología financiera (Fintech) y regulación
1.9.1 Concepto y evolución de Fintech
1.9.2 Regulación de Fintech y startups financieras
1.9.3 Innovaciones y desafíos legales
1.9.4 Plataformas digitales y servicios financieros
1.9.5 Aspectos de seguridad y privacidad
1.10 Tendencias y futuro del derecho financiero
1.10.1 Nuevos modelos financieros
1.10.2 Regulación internacional emergente
1.10.3 Integración tecnológica
1.10.4 Sostenibilidad financiera
1.10.5 Desafíos regulatorios futuros
2.1 Conceptos básicos de criptoactivos
2.1.1 Definición y tipos de criptoactivos
2.1.2 Diferencias con monedas tradicionales
2.1.3 Criptografía básica aplicada
2.1.4 Tokens y monedas digitales
2.1.5 Mercado global de criptoactivos
2.2 Tecnología blockchain
2.2.1 Funcionamiento de blockchain
2.2.2 Tipos de blockchain: pública, privada e híbrida
2.2.3 Seguridad y transparencia
2.2.4 Smart contracts
2.2.5 Casos de uso y aplicaciones
2.3 Regulación internacional de criptoactivos
2.3.1 Enfoques regulatorios globales
2.3.2 Organismos internacionales y su rol
2.3.3 Normativas en Estados Unidos, UE y Asia
2.3.4 Criptoactivos y prevención de lavado de dinero
2.3.5 Retos regulatorios y cooperación internacional
2.4 Legislación nacional sobre criptoactivos
2.4.1 Marco legal vigente
2.4.2 Registro y licenciamiento de operadores
2.4.3 Obligaciones fiscales
2.4.4 Protección al consumidor
2.4.5 Casos y jurisprudencia
2.5 Minería de criptomonedas
2.5.1 Concepto y procesos
2.5.2 Aspectos legales y regulatorios
2.5.3 Impacto ambiental
2.5.4 Implicaciones fiscales
2.5.5 Retos tecnológicos
2.6 Oferta inicial de monedas (ICO) y financiación colectiva
2.6.1 Concepto y funcionamiento
2.6.2 Aspectos legales y regulación
2.6.3 Riesgos para inversores
2.6.4 Casos emblemáticos
2.6.5 Alternativas y evolución
2.7 Custodia y almacenamiento de criptoactivos
2.7.1 Carteras digitales y wallets
2.7.2 Seguridad y riesgos
2.7.3 Regulación y obligaciones
2.7.4 Responsabilidad en custodia
2.7.5 Incidentes y recuperación
2.8 Fiscalidad de criptoactivos
2.8.1 Tratamiento tributario
2.8.2 Declaración y control fiscal
2.8.3 Convenios internacionales
2.8.4 Planificación fiscal
2.8.5 Casos y recomendaciones
2.9 Riesgos legales y financieros en criptoactivos
2.9.1 Fraudes y estafas comunes
2.9.2 Regulación de riesgos financieros
2.9.3 Responsabilidad legal
2.9.4 Controles y auditorías
2.9.5 Gestión de crisis
2.10 Tendencias y futuro de los criptoactivos
2.10.1 Innovaciones tecnológicas
2.10.2 Criptoactivos y finanzas descentralizadas (DeFi)
2.10.3 Regulación emergente
2.10.4 Integración con sistemas financieros tradicionales
2.10.5 Perspectivas a largo plazo
3.1 Clasificación legal de criptoactivos
3.1.1 Monedas virtuales vs tokens
3.1.2 Instrumentos financieros digitales
3.1.3 Bienes digitales y propiedad
3.1.4 Criptoactivos y valores mobiliarios
3.1.5 Jurisprudencia y doctrinas
3.2 Regulación de plataformas de intercambio (Exchanges)
3.2.1 Requisitos legales y licenciamiento
3.2.2 Seguridad y protección de usuarios
3.2.3 Obligaciones fiscales y reporte
3.2.4 Prevención de lavado de dinero
3.2.5 Supervisión y sanciones
3.3 Regulación de wallets y custodia
3.3.1 Tipos de wallets y clasificación legal
3.3.2 Obligaciones regulatorias
3.3.3 Responsabilidad por pérdida o robo
3.3.4 Seguridad y auditoría
3.3.5 Casos de estudio
3.4 Contratos inteligentes y su validez legal
3.4.1 Definición y funcionamiento
3.4.2 Marco jurídico aplicable
3.4.3 Responsabilidad y cumplimiento
3.4.4 Limitaciones legales
3.4.5 Jurisprudencia emergente
3.5 Prevención de lavado de dinero y financiación delterrorismo (AML/CFT)
3.5.1 Normativas aplicables
3.5.2 Procedimientos de identificación y monitoreo
3.5.3 Reporte de operaciones sospechosas
3.5.4 Responsabilidades de las plataformas
3.5.5 Colaboración internacional
3.6 Protección al consumidor y usuario en criptoactivos
3.6.1 Derechos y obligaciones
3.6.2 Transparencia e información
3.6.3 Reclamaciones y solución de conflictos
3.6.4 Buenas prácticas comerciales
3.6.5 Casos relevantes
3.7 Fiscalidad y obligaciones tributarias
3.7.1 Régimen fiscal aplicable
3.7.2 Declaración y controltributario
3.7.3 Planificación fiscal y riesgos
3.7.4 Cooperación internacional
3.7.5 Casos y tendencias
3.8 Responsabilidad legal y penal en criptoactivos
3.8.1 Fraude y estafa
3.8.2 Delitos informáticos relacionados
3.8.3 Procedimientos judiciales
3.8.4 Defensa y estrategias legales
3.8.5 Sentencias y jurisprudencia
3.9 Protección de datos y privacidad en criptoactivos
3.9.1 Legislación aplicable
3.9.2 Anonimato vs transparencia
3.9.3 Riesgos y mitigación
3.9.4 Cumplimiento normativo
3.9.5 Casos y mejores prácticas
3.10 Tendencias regulatorias y desafíos futuros
3.10.1 Adaptación a nuevas tecnologías
3.10.2 Cooperación regulatoria internacional
3.10.3 Propuestas legislativas emergentes
3.10.4 Impacto en la innovación financiera
3.10.5 Escenarios futuros
4.1 Contratos de compraventa y transferencia de criptoactivos
4.1.1 Elementos esenciales
4.1.2 Cláusulas específicas
4.1.3 Garantías y responsabilidades
4.1.4 Aspectos fiscales
4.1.5 Resolución de conflictos
4.2 Contratos inteligentes (Smart Contracts)
4.2.1 Concepto y características
4.2.2 Aplicaciones legales
4.2.3 Validez y ejecución
4.2.4 Riesgos y limitaciones
4.2.5 Jurisprudencia
4.3 Contratos de inversión y financiamiento con criptoactivos
4.3.1 Modalidades de inversión
4.3.2 Contratos de crowdfunding y ICO
4.3.3 Derechos y obligaciones de inversores
4.3.4 Regulación y riesgos
4.3.5 Ejemplos prácticos
4.4 Acuerdos de custodia y administración
4.4.1 Contratos de custodia
4.4.2 Responsabilidades del custodio
4.4.3 Aspectos regulatorios
4.4.4 Riesgos legales
4.4.5 Buenas prácticas
4.5 Contratos de servicios y tecnología blockchain
4.5.1 Contratos de desarrollo y soporte
4.5.2 Licencias de uso
4.5.3 Propiedad intelectual
4.5.4 Garantías y limitaciones
4.5.5 Casos de estudio
4.6 Comercio electrónico y pagos con criptoactivos
4.6.1 Regulación de pagos digitales
4.6.2 Protección al consumidor
4.6.3 Contratos electrónicos
4.6.4 Riesgos y prevención
4.6.5 Casos prácticos
4.7 Aspectos laborales y fiscales en empresas de criptoactivos
4.7.1 Contratación y regulación laboral
4.7.2 Tratamiento fiscal de remuneraciones
4.7.3 Obligaciones laborales
4.7.4 Prevención de riesgos laborales
4.7.5 Ejemplos y recomendaciones
4.8 Resolución de conflictos y arbitraje
4.8.1 Mecanismos alternativos
4.8.2 Cláusulas arbitrales
4.8.3 Procedimientos arbitrales
4.8.4 Ejecución de laudos
4.8.5 Casos relevantes
4.9 Protección y defensa legal en contratos con criptoactivos
4.9.1 Responsabilidad contractual
4.9.2 Incumplimientos y sanciones
4.9.3 Medidas cautelares
4.9.4 Defensa jurídica
4.9.5 Jurisprudencia
4.10 Tendencias y evolución en contratos digitales
4.10.1 Contratos inteligentes avanzados
4.10.2 Integración con sistemas tradicionales
4.10.3 Regulación emergente
4.10.4 Innovación y desafíos
4.10.5 Perspectivas futuras
5.1 Conceptos básicos de fiscalidad en criptoactivos
5.1.1 Marco tributario general
5.1.2 Clasificación fiscal de criptoactivos
5.1.3 Sujetos obligados
5.1.4 Base imponible y cálculo
5.1.5 Obligaciones fiscales
5.2 Tributación de personas físicas y jurídicas
5.2.1 Ganancias patrimoniales
5.2.2 Impuesto sobre la renta
5.2.3 Impuesto sobre sociedades
5.2.4 Tratamiento de pérdidas y compensaciones
5.2.5 Casos prácticos
5.3 Declaración y control fiscal
5.3.1 Formatos y plazos de declaración
5.3.2 Registros y documentación
5.3.3 Auditorías fiscales
5.3.4 Procedimientos de fiscalización
5.3.5 Sanciones y recursos
5.4 Planificación fiscal y optimización
5.4.1 Estrategias legales
5.4.2 Estructuras societarias
5.4.3 Tratados internacionales para evitar doble imposición
5.4.4 Incentivos fiscales
5.4.5 Riesgos y compliance
5.5 IVA y otros impuestos indirectos
5.5.1 Aplicación del IVA en criptoactivos
5.5.2 Impuestos especiales
5.5.3 Exenciones y regímenes especiales
5.5.4 Casos y jurisprudencia
5.5.5 Aspectos prácticos
5.6 Fiscalidad internacional y criptomercados
5.6.1 Operaciones transfronterizas
5.6.2 Normativas y cooperación internacional
5.6.3 Reporte de cuentas en el extranjero
5.6.4 Evitación de doble imposición
5.6.5 Tendencias globales
5.7 Criptoactivos y compliance fiscal
5.7.1 Normas anti-evasión
5.7.2 Procedimientos de control y reporte
5.7.3 Obligaciones de plataformas y operadores
5.7.4 Riesgos legales
5.7.5 Casos de estudio
5.8 Criptomonedas y fiscalidad personal
5.8.1 Declaración de activos digitales
5.8.2 Tributación en compraventa y exchanges
5.8.3 Implicaciones en herencias y donaciones
5.8.4 Planificación fiscal personal
5.8.5 Buenas prácticas
5.9 Fiscalidad en ICOs y tokens
5.9.1 Tratamiento fiscal de ICOs
5.9.2 Tokens de utilidad vs tokens de seguridad
5.9.3 Obligaciones fiscales de emisores e inversores
5.9.4 Riesgos y desafíos
5.9.5 Casos y jurisprudencia
5.10 Futuro y tendencias en fiscalidad de criptoactivos
5.10.1 Evolución normativa
5.10.2 Propuestas internacionales
5.10.3 Integración tecnológica y fiscalidad
5.10.4 Impacto en políticas públicas
5.10.5 Perspectivas a largo plazo
6.1 Identificación y gestión de riesgos en criptoactivos
6.1.1 Tipos de riesgos
6.1.2 Evaluación y mitigación
6.1.3 Herramientas de gestión
6.1.4 Casos de estudio
6.1.5 Mejores prácticas
6.2 Seguridad informática y ciberseguridad
6.2.1 Amenazas comunes
6.2.2 Protección de activos digitales
6.2.3 Criptografía aplicada
6.2.4 Respuesta ante incidentes
6.2.5 Normativas y estándares
6.3 Compliance y regulación en criptoactivos
6.3.1 Obligaciones regulatorias
6.3.2 Programas de cumplimiento
6.3.3 Prevención de lavado de dinero (AML)
6.3.4 Financiamiento delterrorismo (CFT)
6.3.5 Auditorías y reportes
6.4 Prevención de fraude y delitos financieros
6.4.1 Tipos de fraude en criptoactivos
6.4.2 Detección y análisis
6.4.3 Herramientas tecnológicas
6.4.4 Sanciones y responsabilidades
6.4.5 Colaboración interinstitucional
6.5 Gobernanza y control interno
6.5.1 Políticas y procedimientos
6.5.2 Roles y responsabilidades
6.5.3 Formación y concienciación
6.5.4 Auditoría interna
6.5.5 Cultura organizacional
6.6 Protección de datos y privacidad
6.6.1 Regulación aplicable
6.6.2 Anonimato y seudonimato
6.6.3 Protección en plataformas y exchanges
6.6.4 Consentimiento y transparencia
6.6.5 Casos relevantes
6.7 Aspectos legales de la tokenización
6.7.1 Concepto y aplicaciones
6.7.2 Regulación y cumplimiento
6.7.3 Contratos y derechos asociados
6.7.4 Riesgos legales
6.7.5 Ejemplos prácticos
6.8 Auditorías y supervisión regulatoria
6.8.1 Procesos y metodología
6.8.2 Herramientas de auditoría
6.8.3 Coordinación con autoridades
6.8.4 Reportes y documentación
6.8.5 Mejora continua
6.9 Ética y responsabilidad en criptoactivos
6.9.1 Principios éticos
6.9.2 Transparencia y confianza
6.9.3 Impacto social
6.9.4 Conflictos de interés
6.9.5 Casos prácticos
6.10 Futuro del compliance y seguridad en criptoactivos
6.10.1 Innovaciones tecnológicas
6.10.2 Regulación emergente
6.10.3 Nuevos desafíos
6.10.4 Cooperación internacional
6.10.5 Perspectivas a largo plazo
TRABAJO FINAL DIPLOMADO
Abogados/as y asesores legales interesados en derecho bancario, tributario, fintech y blockchain. Economistas, contadores y consultores financieros que requieren dominar el marco regulatorio de los activos digitales. Funcionarios públicos, reguladores y supervisores financieros que enfrentan desafíos normativos y tecnológicos.
Emprendedores, desarrolladores de plataformas fintech, startups y operadores de criptoactivos que necesitan operar con seguridad jurídica. Académicos, investigadores y estudiantes de posgrado que busquen especialización en derecho económico digital y tributación internacional.
Al concluir el diplomado, los participantes serán galardonados con una titulación oficial otorgada por ISEIE Innovation School. Esta titulación se encuentra respaldada por una certificación que equivale a 20 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) y representa un total de 750 horas de dedicación al estudio.
Esta titulación de ISEIE no solo enriquecerá su imagen y credibilidad ante potenciales clientes, sino que reforzará significativamente su perfil profesional en el ámbito laboral. Al presentar esta certificación, podrá demostrar de manera concreta y verificable su nivel de conocimiento y competencia en el área temática del curso.
Esto resultará en un aumento de su empleabilidad, al hacerle destacar entre otros candidatos y resaltar su compromiso con la mejora continua y el desarrollo profesional.
Una vez que haya completado satisfactoriamente todos los módulos de la Diplomado en Derecho Financiero y Criptoactivos, deberá llevar a cabo un trabajo final en el cual deberá aplicar y demostrar los conocimientos que ha adquirido a lo largo del curso.
Este trabajo final suele ser una oportunidad para poner en práctica lo que ha aprendido y mostrar su comprensión y habilidades en el tema.
Puede tomar la forma de un proyecto, un informe, una presentación u otra tarea específica, dependiendo del contenido de la especialización y sus objetivos, recuerde seguir las instrucciones proporcionadas y consultar con su instructor o profesor si tiene alguna pregunta sobre cómo abordar el trabajo final.
Descubre las preguntas más frecuentes y sus respuestas, de no e no encontrar una solución a tus dudas te invitamos a contactarnos, estaremos felices de brindarte más información
Este diplomado abre oportunidades en despachos especializados en fintech y blockchain, exchanges de criptoactivos (Binance, Coinbase, Kraken) como asesores legales, startups cripto y proyectos DeFi, fondos de inversión en criptomonedas y tokenización, consultoras de regulación fintech, autoridades financieras y bancarias centrales, empresas de tokenización de activos reales, plataformas de NFTs, firmas de compliance en blockchain, tributación especializada en criptoactivos y docencia en derecho digital. Los graduados pueden ejercer como abogados especializados en cripto, consultores de cumplimiento MiCA, estructuradores de ICOs/STOs, asesores tributarios de criptomonedas o oficiales de compliance en exchanges.
El objetivo es formar especialistas en regulación financiera digital y criptoactivos. El diplomado desarrolla competencias en cumplimiento normativo de blockchain, asesoría en tokenización, gestión de licencias para exchanges, prevención de lavado en criptoactivos y estructuración legal de proyectos fintech.
Se requiere título universitario en derecho o áreas afines. Es deseable experiencia en derecho financiero o tecnología blockchain. El diplomado está diseñado para profesionales que busquen especialización en aspectos legales de criptoactivos y finanzas digitales.
El programa aborda regulación financiera y bancaria, MiCA y marcos de criptoactivos, tecnología blockchain y contratos inteligentes, tokenización de activos, ICOs y STOs, licencias para exchanges, prevención de lavado en blockchain (AML/CFT), fintech y sandbox regulatorios, tributación de criptoactivos y litigio en activos digitales.
Sí, el diplomado integra análisis de casos de regulación de exchanges, diseño de estructuras de tokenización, evaluación de compliance en proyectos blockchain y estrategias de emisión de tokens. El enfoque aplicado permite desarrollar habilidades de asesoría jurídica en criptoactivos y gestión de licencias fintech.
